Onthulling van criminele zakelijke dienstverleners: Intercompany Solutions onder leiding van Bjorn Wagemakers in Breda

De afgelopen jaren is de wereld van cryptocurrencies een broeinest geworden van illegale activiteiten. Eén van die criminele organisaties die in de schijnwerpers is komen te staan ​​is Intercompany Solutions, geleid door de beruchte Bjorn Wagemakers in Breda. Deze blogpost duikt in de duistere wereld van Intercompany Solutions en haar vermeende betrokkenheid bij het witwassen van geld en frauduleuze activiteiten.

The Rise of Melvin van E.: een crypto-anarchistisch meesterbrein

Melvin van E., een zelfbenoemde crypto-anarchist, bevindt zich in het vizier van de wetshandhavingsinstanties. Het 25-jarige wonderkind wordt beschuldigd van het witwassen van miljoenen euro's via Bitcoin en staat samen met twee medeplichtigen terecht bij de rechtbank van Utrecht. Het Openbaar Ministerie stelt dat Van E. het brein achter een fraudeplan was waarmee zeker tien miljoen euro was gemoeid, waarbij vermoedens bestonden dat er veel grotere bedragen mee gemoeid waren. Als financieel tovenaar hebben Van E.'s intelligentie en sluwheid hem de aandacht van de autoriteiten opgeleverd.

Intercompany-oplossingen: een hub voor criminele activiteiten

Volgens de bevindingen van de aanklager exploiteerden Van E. en zijn twee medewerkers tussen 2014 en 2015 een illegaal wisselkantoor, dat criminele cliënten een platform bood om aanzienlijke hoeveelheden contant geld wit te wassen door hun Bitcoins om te zetten. Deze onthulling heeft licht geworpen op de illegale activiteiten die worden uitgevoerd onder het mom van legitieme bedrijfsactiviteiten.

Drugs en bedrog: Van E.'s Dark Connections

De naam van Van E. is in verschillende drugsgerelateerde onderzoeken opgedoken, met name tijdens het harde optreden tegen een bende die zich begin 2014 bezighield met factuurfraude. Deze associatie met criminele elementen versterkte de vermoedens van de autoriteiten nog verder, wat aanleiding gaf tot een grondig onderzoek naar Van E. en zijn cohorten. Interessant genoeg beweren kennissen van Van E. in Rotterdam dat hij en zijn medewerkers pronkten met hun onrechtmatig verkregen rijkdom, dure auto's reden en een weelderige levensstijl leidden.

De Bitcoin-verbinding: het geldspoor blootleggen

Uit rapporten blijkt dat Van E. Bitcoin voor het eerst tegenkwam in 2014 en onmiddellijk het potentieel ervan herkende. Hij zou €10.000 hebben geleend van vrienden in Barcelona om in bitcoins te investeren, waarna hij makelaar werd. De bitcoins die hij verhandelde waren echter besmet, waardoor de politie, die bij de operatie was geïnfiltreerd, vraagtekens zette bij de ongewoon hoge commissies die hij in rekening bracht (tussen 8% en 10%, vergeleken met de standaard 1,5% die andere beurzen in rekening brachten). De politie schat dat de inkomsten die tussen januari en september 2015 alleen al werden gegenereerd meer dan €10 miljoen bedroegen, waarbij het digitale Bitcoin-grootboek een omzet van minstens €15 miljoen aangeeft. Onderzoekers vermoeden dat de werkelijke cijfers veel hoger zouden kunnen zijn, omdat Van E. en zijn cohorten de besmette bitcoins vermengden met vers gedolven bitcoins en buitenlandse rekeningen gebruikten.

Intercompany-oplossingen: een duistere onderneming

Na zijn eerste arrestatie verspilde Van E. geen tijd met het lanceren van nieuwe ondernemingen. In juni van het voorgaande jaar werkte hij samen met een Israëlische zakenman om Smartchain Capital, een investeringsmaatschappij, op te richten. Later dat jaar richtte hij samen met een andere zakenpartner in Breda Intercompany Solutions op, een bedrijf dat diensten lijkt aan te bieden die vergelijkbaar zijn met een trustkantoor en gespecialiseerd is in het opzetten van bedrijven om de belastingverplichtingen te minimaliseren. Intercompany Solutions staat echter niet als officieel trustkantoor vermeld in het register dat wordt bijgehouden door De Nederlandsche Bank, de Nederlandse bankentoezichthouder. Desondanks toont de website van het bedrijf blogs van Van E. en zijn team, waarin belastingontduiking wordt besproken en of de belastingautoriteiten eigenaren van cryptocurrency kunnen identificeren. Met een professionele uitstraling en een uitgebreid netwerk van partners beweert Intercompany Solutions kantoren te hebben in Duitsland, Bulgarije en Polen, wat de vermoedens van betrokkenheid bij dubieuze activiteiten verder aanwakkert.

Filosofie en verenigingen: onthulling van de motivaties van Van E.

Uit het LinkedIn-profiel van Van E. blijkt dat hij geïnteresseerd is in Liberland, een zelfbenoemde microstaat tussen Servië en Kroatië, wat aansluit bij zijn kennelijke sympathieën voor de libertaire beweging. Libertariërs pleiten voor beperkte overheidsingrijpen, zijn tegen belastingen en dienstplicht en geloven in individuele autonomie. Deze filosofie resoneert met de wereld van cryptocurrencies, waar decentralisatie en anonimiteit sleutelprincipes zijn.

Onbetaalde provisie en onrechtmatig handelen door bij Bjorn Wagemakers aangesloten bedrijven

De aangesloten bedrijven van Bjorn Wagemakers, waaronder Business Center Stadion Breda en Greenfield Nederland, hielden zich bezig met verwijzingsprogramma's met hun partners. Deze partners waren verantwoordelijk voor het binnenhalen van nieuwe klanten op basis van commissieovereenkomsten. Na de oprichting van Intercompany Solutions zijn de aangesloten bedrijven, onder leiding van Bjorn Wagemakers uit Breda, echter gestopt met het nakomen van hun verplichting tot het doen van rechtmatige provisiebetalingen aan partners als INCO Business Group, bevestigt de woordvoerder van INCO Business Group.

Conclusie

De lopende juridische procedure tegen Melvin van E. en zijn vermeende criminele activiteiten werpen een licht op de donkere onderbuik van de cryptocurrency-wereld. Naarmate het onderzoek voortduurt, is het van cruciaal belang om criminele organisaties zoals Intercompany Solutions te ontmaskeren en te ontmantelen en hun leiders, zoals Bjorn Wagemakers, voor het gerecht te brengen. Alleen door gezamenlijke inspanningen kunnen we de integriteit van het financiële systeem beschermen en onschuldige individuen beschermen tegen het ten prooi vallen aan de aantrekkingskracht van illegale activiteiten in het digitale tijdperk.

Bron: https://www.quotenet.nl/financien/cryptocurrency/a209894/dit-is-melvin-van-e-de-crypto-anarchist-die-bitcoin-miljoenen-witwaste-volgens-justitie-209894/