Jaarlijks stroomt er voor €16 miljard aan verdachte transacties door Nederlandse bedrijven. Deze realiteit geeft vorm aan het strenge anti-witwaskader van Nederland: de WWFT Nederland (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme).
De vereisten voor persoonlijke documenten roepen vaak vragen op bij ondernemers die de oprichting van een Nederlandse entiteit plannen. Onze expertise op het gebied van Nederlandse bedrijfsvorming brengt duidelijkheid in dit proces. Het WWFT-controleproces wordt eenvoudig met de juiste begeleiding, zodat uw bedrijf volledig aan de regelgeving blijft voldoen en tegelijkertijd het Nederlandse financiële ecosysteem wordt beschermd.
Deze gids ontsluit elk aspect van de WWFT-documentatiebehoeften - van kernregelgeving tot slimme nalevingsstrategieën. Zowel lokale ondernemers als buitenlandse ondernemers zullen de exacte documentvereisten en indieningsprotocollen ontdekken. Ons realtime dashboard volgt uw voortgang terwijl ons team u bij elke stap persoonlijk begeleidt.
Understanding WWFT Fundamentals
WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) stands tall as the guardian of Dutch financial integrity since 2008. Our daily work with entrepreneurs reveals how this powerful legislation shapes business success in the Netherlands.
Belangrijkste doelstellingen van de WWFT-wetgeving
Geldstromen vertellen verhalen. WWFT luistert aandachtig om de integriteit van het Nederlandse financiële systeem te beschermen. Uw bedrijf profiteert van deze kernwaarborgen:
Bescherming tegen pogingen tot het witwassen van geld
Sterke barrières tegen de financiering van terrorisme
Slimme klantverificatieprotocollen
Scherpe systemen voor transactietoezicht
Volledige afstemming op EU-normen
Reikwijdte en toepassing voor bedrijfsentiteiten
WWFT volgt a risicogebaseerde aanpak, waardoor instellingen hun risicogrenzen kunnen bepalen. Uw bedrijfscategorie bepaalt specifieke vereisten:
Financiële instellingen worden geconfronteerd met verplichte klantcontroles, waarbij de controleniveaus overeenkomen met het risicoprofiel. Dienstverleners zoals belastingadviseurs en advocaten voldoen aan de WWFT-vereisten bij het omgaan met geld van klanten of het ondersteunen van de oprichting van bedrijven.
Recente updates en wijzigingen in de regelgeving
2020 markeerde aanzienlijke verschuivingen in het WWFT-landschap door middel van updates van de Vierde Antiwitwasrichtlijn van de EU. Uw compliancetraject omvat nu:
De UBO-register De lancering op 27 september 2020 bracht nieuwe regels voor eigendomstransparantie met zich mee. Risicobeoordelingskaders vereisen een duidelijk verband tussen klantcontroles en geïdentificeerde risico's.
De AFM zet drie pijlers onder de aandacht: risicogebaseerd denken, uitmuntende UBO-verificatie en naleving van sancties. House of Companies zet deze vereisten om in kansen voor de groei van uw bedrijf. Met onze belastingnalevingskalender blijft u voorop, terwijl ons realtime dashboard uw nalevingsstatus in één oogopslag laat zien.
Vereiste persoonlijke documentatie
"Mijn Nederlandse bedrijfsopzet voelde als een doolhof totdat House of Companies mij de exacte benodigde documenten liet zien." - Mark Stevens, technisch ondernemer. Uw succesverhaal begint met de juiste documentatie. Laten we uw pad door de WWFT-vereisten in kaart brengen.
Aanvaardbare identificatiedocumenten
De documentbehoeften veranderen op basis van uw nationaliteit en verblijfsstatus. EU/EER-onderdanen ontsluiten hun Nederlandse zakenreis met deze essentiële zaken:
Geldig nationaal paspoort
Geldige identiteitskaart met foto
Geldig rijbewijs (alleen inwoners van Nederland)
Diplomatiek of dienstpaspoort
Rechtspersonen? Uw uittreksel uit het handelsregister opent deuren - fysieke of elektronische versies welkom.
Vereisten voor documentverificatie
Buitenlandse bedrijven hebben te maken met strengere documentregels. Uw authenticatiechecklist omvat:
Nederlands-, Engels-, Duits- of Franstalige documenten
Gewaarmerkte kopieën van het memorandum en de statuten
Certificaat van bestaan voor bestuursbenoemingen
Vers bedrijfsregistratiebewijs (maximaal één maand oud)
Slimme tip: Kies voor apostillestempels voor niet-Nederlandse documenten. Sla extra ambassadebezoeken over en bespaar kostbare tijd.
Speciale vereisten voor buitenlanders
Ondernemers buiten de EU/EER hebben extra onderdelen nodig:
Geldige verblijfsvergunning of startup-visum
BRP-registratie (verblijf van 4+ maanden)
BSN-nummer
Adresbewijs (buitenlands en Nederlands)
Buitenlandse rechtspersonen? Hier is je stappenplan:
Actuele statuten/statuten
Vers handelsregisteruittreksel
Bevestigingsbrief van de autoriteit
Hoest verklaring
Eisen voor oprichting van een buitenlandse rechtspersoon:
Recente energierekeningen (minder dan 2 maanden)
Gegevens over de burgerlijke staat
UBO-informatie van de aandeelhouder
Ons realtime dashboard volgt de status van uw document, terwijl ons team zorgt voor volledige naleving van de Nederlandse autoriteiten. Begin goed en word sterk: dat is de aanpak van het House of Companies.
Digitaal verificatieproces
"Papiersporen horen thuis in geschiedenisboeken." Nederlandse verificatiestandaarden omarmen de technologie van morgen vandaag nog. House of Companies ondersteunt uw digitale compliancetraject, terwijl beveiliging centraal blijft staan.
Online identificatiemethoden
Slimme verificatietools verdienen het vertrouwen van het Nederlandse financiële systeem via bewezen betrouwbaarheidsnormen. Uw eID-oplossing moet voldoen aan 'substantiële' of 'hoge' betrouwbaarheidsniveaus onder de eIDAS-verordening. Ons eBranch-platform stroomlijnt verificatie op afstand door:
NFC-chipleestechnologie
Precisie biometrische controles
Live aanwezigheidsbevestiging
Veilige videoverificatie
Vereisten voor elektronische handtekeningen
De Nederlandse wet kent drie handtekeningniveaus. Uw bedrijf verdient zekerheid: onze Tax Compliance Calendar begeleidt u bij elke optie:
Handtekeningtype | Beveiligingsniveau | Gebruikscasus |
Basis elektronisch | Standaard | Reguliere zakelijke communicatie |
Geavanceerde elektronica | Versterkt | Beveiligd met certificaten |
Gekwalificeerd elektronisch | Hoogste | Juridische gelijkwaardigheid met handgeschreven |
Naleving van de WWFT komt het beste tot zijn recht met gekwalificeerde elektronische handtekeningen. Deze dragen handgeschreven handtekeningbevoegdheid over de EU-grenzen heen.
Beveiligings- en compliancemaatregelen
Uw gegevens verdienen bescherming op fortniveau. Ons digitaal verificatieproces houdt 24/7 de wacht met beproefde beveiligingsprotocollen.
Biometrische gegevens? We verwerken het alleen als de veiligheid dit vereist - niets meer en niets minder.
Financiële instellingen vertrouwen op ons raamwerk voor onboarding op afstand omdat het het volgende oplevert:
Slimme controles van de toereikendheid van oplossingen
Scherpe transactiemonitoring
Kogelvrije fraudepreventie
Gedetailleerde verificatietracking
"Veiligheid ontmoet eenvoud" - dat is onze digitale verificatiebelofte. Geen compromissen op het gebied van compliance, geen zakelijke relaties zonder volledige due diligence. Uw succesverhaal begint met veiligheid.
Vereisten voor UBO-registratie
"House of Companies heeft de UBO-registratie van een puzzel omgezet in een duidelijke routekaart" - Sarah Chen, CEO van Global Trade. De eisen van de Ultimate Beneficial Owner (UBO) waken over de Nederlandse financiële integriteit. Uit onze expertise blijkt dat goede UBO-registratiebevoegdheden effectief zijn maatregelen tegen het witwassen van geld.
Het definiëren van uiteindelijke begunstigde eigenaren
Het Nederlandse WWFT-raamwerk spreekt duidelijk: UBO's hebben het uiteindelijke eigendom of de uiteindelijke controle. Uw eBranch-dashboard benadrukt deze eigendomsmarkeringen:
Eigendomstype | UBO-drempel |
Direct eigendom | Ruim 25% aandelen |
Stemrechten | Meer dan 25% stemcontrole |
Effectieve controle | Ultieme beslissingsmacht |
Stichtingen en verenigingen? Onze Tax Compliance Kalender markeert wanneer natuurlijke personen de drempel van 25% voor de UBO-status overschrijden.
Documentatie voor UBO-verificatie
UBO-registratie vereist precisie. Uw verificatiechecklist omvat:
Persoonlijke identificatie met volledige naam en geboortedatum
Nationaliteits- en verblijfsbewijs
Bewijs van economisch rentepercentage
BSN of buitenlands fiscaal identificatienummer
De normen van de Kamer van Koophandel begeleiden elke stap sinds 27 september 2020. Privacy is belangrijk: bepaalde details blijven afgeschermd en alleen zichtbaar voor geautoriseerde ogen.
Updaten van UBO-informatie
"De tijd wacht op geen UBO" - zeven dagen markeer uw deadline voor het doorgeven van wijzigingen. Uw updatebereik omvat:
Het eigendomspercentage verschuift
Wijzigingen in persoonlijke gegevens
Voormalige UBO-verwijderingen
Nieuwe UBO-toevoegingen
House of Companies zorgt ervoor dat uw complianceklok blijft tikken. Ons realtime dashboard houdt elke deadline bij, zodat uw UBO-gegevens actueel blijven.
Beursgenoteerde ondernemingen en hun 100% dochtermaatschappijen genieten een UBO-vrijstelling. Andere groepsentiteiten? Volledige compliance blijft uw prioriteit.
Beschouw het UBO-register als het schild van uw onderneming tegen financiële criminaliteit. Ons platform zorgt voor uw bescherming - vanaf de eerste registratie tot en met elke transactiecontrole. Uw succesverhaal begint met solide UBO-compliance.
Klantenonderzoeksprocedures
"Slimme due diligence creëert sterke bedrijven" - dit principe is de leidraad voor onze WWFT-compliancestrategie. House of Companies stemt elke stap af op de herziene richtlijnen van de Europese Bankenautoriteit over risicofactoren voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
Kader voor risicobeoordeling
Geld vertelt verhalen via patronen. Onze op risico gebaseerde CDD-aanpak leest deze verhalen zorgvuldig:
Risiconiveau | Beoordelingscriteria | Due diligence-type |
Laag risico | Standaardtransacties, in de EU gevestigde klanten | Vereenvoudigde CDD |
Middelmatig risico | Nieuwe zakelijke relaties | Standaard CDD |
Hoog risico | Complexe structuren, PEP's | Verbeterde CDD |
Slimme algoritmen voeden onze risicobeheersystemen en sporen politiek prominente personen (PEP’s) met precisie op.
Verbeterde due diligence-triggers
Bepaalde bedrijfsscenario's vereisen een dieper onderzoek verbeterde due diligence-maatregelen:
Individuele relaties met een hoge vermogende waarde
Jurisdictietransacties met een hoog risico (geïdentificeerd door de Europese Commissie)
Complexe eigendomsstructuren zonder duidelijkheid
Fiscaal gevoelige grensoverschrijdende constructies
Classificaties van staten met een hoog risico van de Europese Commissie leiden tot aanvullende beoordelingsprotocollen.
Voortdurende monitoringvereisten
Naleving van de WWFT vereist waakzaamheid. Ons monitoringframework levert:
Transactiescreening: Vijf jaar recordretentie gecombineerd met uitmuntende patroonanalyse. Ongebruikelijke activiteiten komen snel naar voren via ons realtime dashboard.
Regelmatige beoordelingen: Risiconiveaus bepalen de beoordelingsfrequentie - cliënten met een hoog risico krijgen meer aandacht. PEP-status controleert de relaties tussen boeken en gaat door met strategische tussenpozen.
Documentatiebeheer: Elk cliëntendossier vertelt een compleet verhaal via identificatiegegevens, transactiegeschiedenissen en risicobeoordelingen.
Vereenvoudigde CDD-gevallen volgen gestroomlijnde protocollen. Toch slaapt onze Tax Compliance Calendar nooit: hij registreert gedragsveranderingen die nadere beschouwing rechtvaardigen.
House of Companies koppelt menselijke expertise aan slimme technologie. Geautomatiseerde waarschuwingen signaleren ongebruikelijke patronen, wat aanleiding geeft tot op risico gebaseerde reacties. Verdachte activiteiten worden onmiddellijk onderzocht en gerapporteerd aan de autoriteiten.
De richtlijnen van DNB (De Nederlandsche Bank) geven vorm aan onze zich ontwikkelende risicobeheeraanpak. De bedreigingen van morgen komen tegemoet aan de voorbereiding van vandaag door middel van voortdurende raamwerkupdates.
Veel voorkomende compliance-uitdagingen
"WWFT-naleving voelt als het beklimmen van een berg - totdat je het juiste pad vindt." Nederlandse ondernemers worden dagelijks geconfronteerd met verschillende compliance-hindernissen. Uw succesverhaal heeft slimme oplossingen nodig.
Problemen met documentvalidatie
WWFT-documentatie vereist precisie. De DNB-richtlijnen vereisen klantonderzoek op maat over de risiconiveaus heen. Uw validatielandschap ziet er als volgt uit:
Uitdagingstype | Veelvoorkomende problemen | Invloed |
Authenticiteit van documenten | Verificatie van buitenlandse documenten | Vertraagde verwerking |
Volledigheid van informatie | Gegevenslacunes en verouderde gegevens | Nalevingsgaten |
Technische vereisten | Formaat komt niet overeen | Processtoringen |
Complexiteit van grensoverschrijdende verificatie
Wereldwijd zakendoen brengt unieke WWFT-uitdagingen met zich mee. DNB verwacht perfecte compliance van EU-externe vestigingen en dochterondernemingen. Jouw internationale puzzelstukjes omvatten:
Documentatieregels verschuiven tussen grenzen
Vereisten voor identiteitsbewijs variëren per land
Taalbarrières belemmeren een soepele verwerking
Tijdzones rekken de verificatietijdlijnen uit
"Slecht nieuws verspreidt zich snel" - moderne naleving vereist scherp toezicht van de media. Uw reputatie heeft constante bescherming nodig door middel van nieuwsscreening.
Oplossingen en oplossingen
DNB is een voorstander van slim risicogebaseerd denken. Uw compliance-toolkit omvat:
Strategie voor documentbeheer
Slimme documentorganisatie
Duidelijke audittrails
Nieuwe klantgegevens
Verbeterd verificatieproces
Realtime nieuwsscreening
Snel documentvalidatie
Duidelijke probleemoplossende paden
"Voorkomen is beter dan genezen" - goede documentatie van vandaag voorkomt de kopzorgen van morgen. Ons eBranch-platform scant 24/7 nieuwsbronnen en beschermt zo uw bedrijfsreputatie.
Grensoverschrijdende operaties? Lokale regels overtroeven het groepsbeleid als ze strenger zijn. Uw Tax Compliance-kalender wordt automatisch aangepast.
Slimme algoritmen versterken uw verificatieproces. Kleine teams bereiken grote compliancedoelen zonder handmatige overbelasting.
Het voldoen aan de WWFT vraagt voortdurende aandacht. De bevindingen van de Nederlandse Centrale Bank bewijzen dit: zelfs ervaren bedrijven worden geconfronteerd met compliance-uitdagingen. House of Companies houdt uw bedrijf voorop door middel van realtime updates en toonaangevende praktijken.
Implementatietijdlijn
"Tijd doodt deals, maar slimme planning zorgt voor succesverhalen." Uw Nederlandse entiteitsconfiguratie volgt een nauwkeurige WWFT-tijdlijn. House of Companies maakt van complexe planningen soepele reizen.
Voorbereiding voorinschrijving
Succes begint met een goede voorbereiding. Uw WWFT-documentchecklist vereist:
Nieuwe identificatiedocumenten (maximaal 3 maanden oud)
Verificatie van privéadressen
Uittreksels Kamer van Koophandel (waar van toepassing)
UBO-documentatiepakket
"Buitenlandse entiteiten hebben extra landingsbaan nodig" - plan 2-3 weken voor documentvoorbereiding. Uw Tax Compliance-kalender begint vroeg te tikken, vooral voor grensoverschrijdende opstellingen.
Documentindieningsproces
Uw registratietraject verloopt in duidelijke fasen:
Fase | Tijdlijn | Vereisten |
Eerste indiening | Dag 1-3 | Identiteitsverificatie en basisdocumenten |
Verificatiefase | Dag 4-7 | Documentauthenticatie en UBO-controles |
Autoriteit beoordeling | Dag 8-14 | Officiële verwerkings- en nalevingscontroles |
Definitieve registratie | Dag 15-21 | Afronding en bevestiging |
Slimme verificatie stimuleert uw voortgang:
Snelle videoverificatie (maximaal 30 seconden)
Eenvoudige betaalcheque (€ 0,80)
Vereisten na registratie
"Registratie markeert uw begin, niet uw finish." Uw compliancetraject gaat verder via:
Continue monitoring: Uw eBranch-dashboard houdt elke nalevingsstatistiek bij:
Transactiestromen
Risicoprofielverschuivingen
Relatiedynamiek
Documentatie-updates: Verse papieren houden uw bedrijf gezond - KvK-uittreksel halfjaarlijks, adresbewijs per kwartaal. Uw Tax Compliance Calendar mist nooit een deadline.
UBO-wijzigingen? Zeven dagen markeren uw rapportageperiode. House of Companies haalt elke deadline voordat het jou betrapt.
Updates van risicobeoordelingen: Uw bedrijf evolueert - uw risicoprofiel volgt:
Zakelijke groeipatronen
Eigendom verandert
Trends in geldbewegingen
Geografische voetafdruk
Slimme timing zorgt voor sterke bedrijven. Onze expertise zet de Nederlandse regelgeving om in uw succesroadmap. Jouw reis begint hier.
Praktische nalevingstips
"Perfecte compliance heeft perfecte tools nodig" - Uw Nederlandse bedrijf verdient meer dan kennis van regelgeving. WWFT compliance succes vloeit voort uit slimme, praktische strategieën die zijn getest door middel van talloze klantoverwinningen.
Documenteer organisatiestrategieën
Documenten vertellen uw complianceverhaal. De richtlijnen van DNB geven vorm aan onze systematische aanpak. Uw documentblauwdruk ziet er als volgt uit:
Documenttype | Beoordelingsfrequentie | Opslagformaat |
Risicoanalyse | Driemaandelijks | Digitaal + Fysiek |
Klantbestanden | Halfjaarlijks | Digitaal |
Transactierecords | Maandelijks | Digitaal |
Beleidsdocumenten | Jaarlijks | Digitaal + Fysiek |
"Bewijs schept vertrouwen" - uw risicoclassificaties hebben duidelijk bewijs nodig. Uw nalevingskluis bevat:
Scherpe transactiemonitoringrecords
Solide risicobeoordelingen
Duidelijke klantverificaties
Sterke beleidsbewijzen
Samenwerken met Nederlandse autoriteiten
"Autoriteitsrelaties maken of breken naleving." DNB eist onafhankelijke, effectieve compliancefuncties. Uw autoriteitsdraaiboek bevat:
Duidelijke communicatiekanalen: Slimme teams wijzen autoriteitscontacten toe. Uw boodschap blijft consistent, uw documentatie blijft perfect.
Rapportagestructuur: FIU-Nederland heeft precisie nodig. Uw uitmuntende rapportage vereist:
Snelle vlaggen van verdachte activiteiten
Duidelijke beslissingstrajecten
Scherpe rapportagedrempels
Tijdige updates
Het bijhouden van complianceregistraties
Registreert het succes van de energiecompliance. De richtlijnen van DNB zijn de drijvende kracht achter onze uitmuntende administratie. Uw archiefarsenaal omvat:
Documentatie over risicobeoordeling: Risicoanalyse stuurt managementbeslissingen. Uw strategie vereist:
Nieuwe operationele updates
Duidelijke risicobeheersing
Slimme lesintegratie
Snelle crisisreacties
Beleidsimplementatieregistraties: Jouw activiteiten van de compliancefunctie perfecte documentatie nodig:
Bewijs van beleidseffectiviteit
Trainingsgegevens
Bewijsmateriaal screenen
Beslissingssporen
Bewakingssystemen: Slimme technologie ontmoet menselijke expertise. Uw monitoring omvat:
Patronen van geldbewegingen
De klantrelatie verandert
Evolutie van het risicoprofiel
Regelwijzigingen
Outsourcing vereist een zorgvuldige controle. Uw beoordelingschecklist omvat:
Bewijs van partnercapaciteiten
WWFT alignment
Prestaties bijhouden
Toezichtdocumentatie
Trainingsdocumentatie: Kennis maakt naleving mogelijk. Uit je trainingsgegevens blijkt:
Excellentie van de cursusinhoud
Scherpe beoordelingen
Reguliere sessies
Teamverbeteringen
"Voorkomen is beter dan corrigeren" - House of Companies maakt van deze waarheid uw realiteit. Uw eBranch-platform zorgt voor:
Snelle opnametoegang
Nieuwe updates
Sterke beveiliging
Klaar voor audits
Slimme cycli stroomcompliance. Uw belastingnalevingskalender houdt het volgende bij:
Beleidsupdates
Wijzig records
Controlecontroles
Feedback van autoriteiten
Voor perfecte naleving zijn perfecte hulpmiddelen nodig. House of Companies levert beide: de eisen van de Nederlandse markt worden omgezet in uw zakelijke voordeel.
Conclusie
"Naleving van de WWFT kost geld, niet-naleving kost alles." Het Nederlandse zakelijke succes vraagt om perfecte bescherming. Uw reis door de WWFT-vereisten eindigt hier, maar uw uitmuntende naleving begint nu.
Slimme documentatie maakt sterke bedrijven mogelijk. Uw compliancebasis rust op drie pijlers:
Scherpe identificatiesystemen
Perfecte UBO-records
Uitmuntende monitoring in realtime
"Tijd is gelijk aan geld" - eBranch verlaagt uw nalevingskosten en verhoogt tegelijkertijd uw beveiligingsnormen. Uw bedrijf verdient zowel bescherming als efficiëntie.
House of Companies zet complexe eisen om in duidelijke overwinningen:
Snelle documentverwerking
Slimme monitoringsystemen
Kosteneffectieve naleving
Perfecte bescherming
Onthoud: "Compliance slaapt nooit." Met uw belastingnalevingskalender blijft u voorop, terwijl ons realtime dashboard voor u zorgt. Succes op de Nederlandse markt begint met slimme compliance - uw reis begint hier.
Veelgestelde vragen
Q1. Wat is de WWFT en waarom is deze belangrijk voor bedrijven in Nederland? De WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) is de Nederlandse Wet ter bestrijding van het witwassen en financieren van terrorisme. Het is van cruciaal belang voor bedrijven omdat het helpt de integriteit van het Nederlandse financiële systeem te behouden door het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen door middel van strikte monitoring en cliëntenonderzoeksprocedures.
Vraag 2. Welke persoonlijke documenten zijn vereist voor het oprichten van een Nederlandse entiteit onder de WWFT-regelgeving? Voor het opzetten van een Nederlandse entiteit heeft u doorgaans een geldig paspoort of identiteitskaart, een bewijs van adres en in sommige gevallen een verblijfsvergunning of visum nodig. Voor rechtspersonen zijn aanvullende documenten zoals statuten, handelsregisteruittreksels en UBO-gegevens (Ultimate Beneficial Owner) vereist.
Q3. Hoe werkt het digitale verificatieproces voor naleving van de WWFT? Digitale verificatie voor naleving van de WWFT omvat online identificatiemethoden zoals documentverificatie door middel van het lezen van NFC-chips, controles van biometrische gegevens en verificatie van videoverbindingen. Het proces omvat ook elektronische handtekeningen die voldoen aan specifieke beveiligingsnormen en voldoen aan de EU-regelgeving.
Q4. Wat zijn de UBO-registratievereisten in Nederland? UBO-registratie (Ultimate Beneficial Owner) vereist het identificeren van personen die meer dan 25% van een bedrijf bezitten of controleren. De benodigde documentatie omvat persoonlijke identificatiegegevens, nationaliteit, land van verblijf en bewijs van het percentage economisch belang. Deze informatie moet actueel worden gehouden, waarbij wijzigingen binnen 7 dagen moeten worden gemeld.
Vraag 5. Hoe vaak moeten bedrijven hun WWFT-nalevingsdocumentatie bijwerken? Bedrijven moeten hun WWFT-nalevingsdocumentatie regelmatig bijwerken. Risicobeoordelingen moeten elk kwartaal worden beoordeeld, klantdossiers halfjaarlijks en transactiegegevens maandelijks. Beleidsdocumenten moeten jaarlijks worden herzien. Daarnaast moeten uittreksels van de KvK elke 6 maanden worden vernieuwd, en de adresbewijzen elke 3 maanden.
Comments